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这家公司售出“第四方支付”软件32套,帮助108个境外赌博网站洗钱10亿

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这家公司售出“第四方支付”软件32套,帮助108个境外赌博网站洗钱10亿

发布日期:2021-04-11 作者:全民富 点击:

4月9日,重庆云阳警方通过10个月的不懈追捕,打掉了一条为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人61名,采取强制措施20人,警方公布了该案的破案过程。


2019年9月,一条含有“交投保”关键字的网络信息引起了重庆警方的注意。经初步摸排民警发现,“交投保”是为境外赌博网站提供资金结算服务的网络平台。重庆市公安局高度重视,指定云阳县公安局立案侦查。

侦办过程中,平台核心技术维护人员白某浮出水面。白某原为软件开发人员,在高薪的利诱下,开发出具有“第四方支付”功能的软件,提供给候维科技有限公司主要负责人谢某等人兜售。

据办案民警介绍,这种没有支付许可的“第四方支付”平台,会海量购买个人收款二维码或招聘兼职“收款员”,为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等非法网站提供资金支付结算通道,从中牟取暴利,成为犯罪分子的“金融结算中心”。

后来,白某从候维科技有限公司辞职,与“交投保”、“A码支付”等几家平台单独对接,继续提供技术维护服务,牟取暴利。

2019年11月,重庆云阳警方抽调百名精干警力,分赴辽宁、河南、福建、武汉等16个省市开展收网行动,共抓捕犯罪嫌疑人61名,最终对主要成员采取强制措施20人。在此次行动中,白某归案。

白某归案后主动退赃,帮助公安机关掌握了在境外的犯罪嫌疑人动向和候维科技有限公司售出的其他“第四方支付”平台。

2020年5月,云阳警方再次组织警力对剩余的“第四方支付”平台进行集中收网。自此,一条为境外赌博网站提供资金结算服务的黑色产业链条被彻底斩断。

据不完全统计,半年时间内,候维科技有限公司共售出“第四方支付”软件32套,帮助108个境外赌博网站洗钱10亿多元。


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