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聚合支付平台36人被抓,涉案资金34亿,手续费高达5%到7%!

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聚合支付平台36人被抓,涉案资金34亿,手续费高达5%到7%!

发布日期:2019-01-11 作者:山东全民富商贸有限公司 点击:

1月8日,广东省公安厅举行新闻发布会,通报广东警方在“净网安网2018”专项行动中,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个(办理POS机)。


2018年,广东警方打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪(热敏纸),先后发起大规模集群战役21次,打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个,打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。


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三个月非法收入34亿!购买空壳公司开账户网络赌博支付平台抽水牟利


不久前,深圳警方捣毁了一个犯罪团伙。文化传播公司利用“第四方支付”平台帮助网络赌博,三个月非法流入34亿!


2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。


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深圳网警支队接到线索后,立即组成联合专案组开展侦查。经对该APP软件循线追踪,发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑,该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。


该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人,发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力,普遍存在解决资金支付通道的需求,于是打起了以合法公司名义,为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。


据办案民警介绍,该公司名义上是为游戏软件提供服务的正规公司,实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。


公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%7%的比例收取手续费,仅仅3个月,公司的非法金额流入额度达34亿元。


办案民警告诉记者。该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。


2018年8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。


警方提醒:互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在下载安装手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。

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