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一张被冻结20万元的银行卡牵扯出1.65亿元大案 12人被抓

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一张被冻结20万元的银行卡牵扯出1.65亿元大案 12人被抓

发布日期:2019-08-08 作者:山东全民富有限公司 点击:

 一张卖出的银行卡,一个被冻结的20万元账户,竟然牵出一个巨大的买卖银行卡犯罪团伙;大英警方顺藤摸瓜,一举抓获犯罪嫌疑人12名,成功破获了这起涉案金额高达1.65亿余元的涉嫌收购、非法提供信用卡信息案。


此案的侦破,从源头上斩断了一条为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链,压缩了电信诈骗犯罪空间。


警方查获的银行卡、手机等


男子卖出银行卡  债主上门“讨债”


2018年11月20日,大英县公安局象山派出所接到辖区居民刘某的报警称,有人到他家中威胁他。民警赶到现场后发现,5名可疑人员正在刘某家中催债,对方声称刘某欠了他们20万元钱。


20万元,对一个农村家庭来说,不是个小数目,加之催债的5人凶神恶煞,种种疑点引起了民警的怀疑。在民警的询问下,对方说是在网上产生的借贷关系。派出所民警迅速将情况反馈给大英县公安局网安大队,随即,网安大队对几名可疑人员进行了询问。


“讨账的人声称,他们在网上做推广服务,劳务费打进了刘某的银行卡,刘某却说他什么也不知道,只是说了句‘我就是卖了张卡给他们’。”网安民警介绍,正是这句话引起了他们的高度注意,对几人的身份越来越怀疑。于是,民警在对讨债领头人张某进行检查时,从他手机里发现了大量他人身份证、银行卡等照片。


起初,张某支支吾吾说不清这些东西的来源和用途。最终,在民警的审讯下交代,自己通过网络收购银行卡套件,再转手卖给别人。之所以向刘某“讨债”,是因为他们在刘某手中购买的银行卡被冻结,里面有20万元,需要刘某帮忙解冻!同时,张某还交代,自己有一个上线,名叫杨某华,目前在成都。


购闲置新卡再贩卖  犯罪团伙12人落网


大英县公安局网安大队对该团伙贩卖信用卡进行了深入追查,一个庞大的倒卖信用卡团伙逐渐浮出水面。经初步查找,该团伙以嫌疑人杨某华为首,在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子,实则倒卖信用卡,为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持。


鉴于案情重大,大英县公安局多次组织专题研究,成立了网安、刑侦、治安等多警种参与的联合专案组。专案组运用现代化侦查手段,逐步掌握了犯罪团伙组织结构、人员分布、上下层级、交易方式、暂住地等关键信息。


在全面掌握该犯罪团伙的大量犯罪事实后,结合前期研判情况,专案组确定了犯罪嫌疑人的可能藏身地点,随即开展抓捕工作。2018年12月至2019年5月,历时五个半月,专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地,将犯罪嫌疑人杨某华等团伙骨干成员抓获归案。


经审讯,犯罪嫌疑人杨某华如实交待了自己的犯罪事实,同时交待了专案组未掌握的3个上线团伙。 


据了解,2018年7月以来,犯罪嫌疑人杨某华通过互联网发布招聘兼职广告,招聘犯罪嫌疑人张某某、何某等5人为下线。5人分工协作,由犯罪嫌疑人何某等人在成都华商理工职业学校、成都中医药大学龙泉校区附院针灸学校和成都市新都区现代制造职业技术学校等7所学校内,诱骗学生办理银行卡套件,然后再高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动,并从中获利。(物联网卡)


目前,该案抓获犯罪嫌疑人12名,查实办理的银行卡879套,扣押124 套,电脑3台,手机11部,串并全国诈骗案件474件,共涉及26省75市,涉案金额1.65亿余元,冻结资金163.7万元。在查实的879套银行卡中,有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件。(办理pos机、天章)


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